Oficial de cumplimiento

FORMACIÓN:
-Profesional en derecho, administración, economia, contabilidad o afines.
-05 años de experiencia en general.
-Minimo 02 años de experiencia en cumplimiento, auditoria o gestion de riesgos.
-Diplomado o maestria en cumplimiento o derecho corporativo (deseable).
-Conocimeiento en normativa UIF-SBS, ley 30424, 27693, MTC Y MINEM.
FUNCIONES:
-Implementar, mantener y actualizar el SPLAFT conforme a la UIF-SBS.
-Coordinar con áreas de operaciones, logística, mantenimiento, comercial, ssoma, administración y contabilidad
-Asegurar políticas de debida diligencia de clientes, proveedores y socios.
-Evaluar y reportar a la UIF operaciones sospechosas.
-Realizar controles en transporte de carga, insumos mineros y pagos en efectivo.
-Verificar cumplimiento de Ley N.º 30424, MTC y MINEM.
-Coordinar auditorías internas y externas.
-Diseñar programas de capacitación anual sobre LA/FT y corrupción.
-Mantener registros de reportes, auditorías y capacitaciones.
-Proteger la confidencialidad de información procesada.
HORARIO LABORAL:
-Lunes a viernes de 8:00 a 5:30 pm / Sábado: 8:00 a 1:30 pm
BENEFICIOS:
-Planilla desde el primer dia de la firma de contrato.
-Todos los beneficios de ley.