Nos encontramos en la búsqueda de un(a) Analista de Compliance para integrarse a una importante organización de reconocida trayectoria. Buscamos profesionales orientados al cumplimiento normativo, con capacidad analítica y alto nivel de organización para asumir el reto de fortalecer los sistemas de prevención y cumplimiento de la empresa.
¿Cuáles serán tus principales responsabilidades?
- Apoyar en la ejecución del Plan Anual de Trabajo del Oficial de Cumplimiento.
- Realizar procesos de debida diligencia de clientes, proveedores, colaboradores y terceros vinculados.
- Analizar operaciones inusuales y sospechosas, así como elaborar reportes regulatorios.
- Participar en la elaboración de informes y en la atención de auditorías internas y externas.
- Gestionar reportes relacionados con Personas Expuestas Políticamente (PEP), auspicios, donaciones y otros controles.
- Elaborar presentaciones e informes para comités de cumplimiento y control.
- Coordinar actividades de capacitación e inducción sobre prevención de lavado de activos, prevención de delitos y protección de datos personales.
- Desarrollar campañas y comunicaciones internas de concientización.
- Ejecutar actividades de control relacionadas con normativas de cumplimiento y sistemas de prevención.
¿Qué buscamos?
- Bachiller en Ingeniería Industrial, Ingeniería de Sistemas, Economía, Administración o carreras afines.
- Experiencia de 1 a 2 años en posiciones de Compliance, Cumplimiento Normativo o similares.
- Conocimiento y experiencia en sistemas PLAFT.
- Conocimiento del Sistema de Prevención de Delitos (Ley N.° 30424).
- Conocimiento deseable del Sistema de Protección de Datos Personales (Ley N.° 29733).
- Manejo de Excel a nivel intermedio.
- Conocimiento de Power BI (deseable).
- Disponibilidad para laborar de manera presencial de lunes a viernes.
Somos Bitel, una compañía trasnacional de telecomunicaciones y tecnología de la información (TIC) que brinda servicios de telefonía, Internet, venta de equipos móviles y desarrollo de nuevas tecnologías, Estamos en búsq...
Requisitos: - Bachiller y/o Titulado de la carrera de Derecho. - Experiencia de 1 a 2 años en Implementación y/o evaluación del Modelo de Prevención de Delitos conforme a la Ley Nº 30424, su Reglamento y normas modificator...
En EY, nos encontramos en búsqueda de profesionales apasionados y visionarios como tú, que estén dispuestos a unirse a nosotros en la construcción de un mundo mejor de negocios. Como parte de una red global de servicios pro...
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