Analista de Cumplimiento

Funciones

Analizar las señales de alerta emitidas por el sistema de monitoreo, con la finalidad de detectar operaciones que podrían ser calificadas como inusuales o sospechosas.

Apoyar la correcta implementación de la herramienta anti lavado (PsAML) y fortalecer las señales de alerta.

Verificar diariamente alertas en el sistema PsAML, en medios de comunicación y páginas de autoridades competentes.

Brindar atención de alertas, consultas, solicitudes, evaluaciones y conformidades enviadas al buzón de correo electrónico del área a nivel nacional por los procesos en donde exista el riesgo de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo y participe el área de Cumplimiento con la finalidad de dar soporte al Banco.

Realizar tareas de Reporte de Operaciones.

Realizar informes de revisión de acuerdo al Plan de Cumplimiento aprobado por el Directorio.

Dictar charlas de capacitación especializadas a diferentes áreas, en temas de riesgos de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo

Elaborar presentaciones de alto impacto para las capacitaciones mensuales de Cumplimiento

Requisitos

Bachiller/Titulado de las carreras de Administración, Ing. de Sistemas, Economía, Contabilidad, Ing. Industrial o carreras afines.

Experiencia mínima de 1 año en el área de PLAFT.

Certificaciones en temas sobre Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo.

Excel avanzado

Inglés intermedio

Competencias

Capacidad de gestión y análisis

Comunicación a todo nivel

Trabajo en equipo y bajo presión