Analista de Cumplimiento Plaft

Somos una empresa del sector financiero en busqueda de un Analista de Cumplimiento PLAFT.



MISION

Velar por la seguridad e integridad de la compañía para que no sea utilizada para lavar dinero o financiar el terrorismo.




PRINCIPALES FUNCIONES

- Apoyar en el despliegue de capacitaciones normativas, revisión de materiales, approach a la primera línea de defensa, generando cultura PLAFT en la organización.
- Realizar seguimiento, análisis e identificación de riesgo de lavado de activos de los afiliados a partir de los movimientos de sus fondos.
- Elaborar la data de registro de operaciones (RO) para su envío a SBS.
- Seguimiento e implementación de oportunidades de mejora sobre el Sistema Plaft
- Gestionar los reportes operativos: Cumplir con la generación de reportes mensuales, operaciones inusuales e información a corporativo.
- Apoyo en la elaboración de presentaciones para Comités, Informes, Presentaciones (medible en fechas y cantidad de reportes)
- Gestionar y dar seguimiento a Dashboards y herramientas digitales relacionadas a la gestión.




PRINCIPALES CONOCIMIENTOS, EXPERIENCIAS Y HABILIDADES

Formación Profesional:

- Derecho, administrador, ingeniería industrial o carrera afín

Conocimientos:

- Legislación Vigente / Reportería SBS
- Matriz de Riesgo
- Normativa Previsional (deseable)
- Normativa de lavado de activos
- Data Analytics
- Excel Avanzado

Experiencia:

- Experiencia 3 años en cargos similares (comprobable)