MISIÓN
Velar por la seguridad e integridad de la compañía para que no sea utilizada para lavar dinero o financiar el terrorismo.
PRINCIPALES FUNCIONES
- Implementación de desarrollos informáticos para procesos de Debida Diligencia/Monitoreo de Operaciones (automatizaciones, explotaciones de data, generación de reportes)
- Gestionar y dar seguimiento a Dashboards y herramientas digitales relacionadas a la gestión.
- Gestionar los reportes operativos: Cumplir con la generación de reportes mensuales, operaciones inusuales e información a corporativo.
- Seguimiento e implementación de oportunidades de mejora sobre el Sistema Plaft.
- Apoyar en el despliegue de capacitaciones normativas, revisión de materiales, approach a la primera línea de defensa, generando cultura PLAFT en la organización.
- Apoyar con el seguimiento, análisis e identificación de riesgo de lavado de activos de los afiliados a partir de los movimientos de sus fondos.
PRINCIPALES CONOCIMIENTOS, EXPERIENCIAS Y HABILIDADES
Formación Profesional:
- Ingeniería de sistemas, Informática, Ingeniería industrial, Finanzas, Administración o carrera afín
Conocimientos:
- SQL (indispensable)
- PowerApps / PowerAutomate
- PowerBi
- Data Analytics
- Office Avanzado
- Legislación Vigente PLAFT (deseable)
- Matriz de Riesgo (deseable)
- Normativa Previsional (deseable)
Experiencia:
- Experiencia 3 años en cargos similares (comprobable)
- Experiencia en sector financiero (deseable)
