Especialista en Prevención de Lavado de Activos Resumen del Puesto Estamos en la búsqueda de un Especialista en Prevención de Lavado de Activos con experiencia para integrarse a nuestro equipo. El profesional ideal poseerá un profundo conocimiento de las normativas y mejores prácticas en la materia, demostrando capacidad para identificar, evaluar y mitigar riesgos.
Responsabilidades - Desarrollar e implementar políticas y procedimientos para la prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo.
- Realizar análisis de riesgo y monitoreo de transacciones.
- Elaborar informes y reportes a organismos reguladores.
- Colaborar con áreas internas para asegurar el cumplimiento normativo.
- Mantenerse actualizado sobre la legislación y tendencias en materia de prevención de delitos financieros. Requisitos - Formación universitaria en áreas como Derecho, Finanzas, Economía, Administración o afines.
- Experiencia comprobable en roles de cumplimiento normativo, prevención de lavado de activos o auditoría financiera.
- Conocimiento sólido de las leyes y regulaciones aplicables a la prevención del lavado de activos.
- Capacidad analítica y de resolución de problemas.
- Habilidades de comunicación efectiva y capacidad para trabajar en equipo.
- Proactividad y orientación a resultados.
