REQUISITOS:
- Titulado en Derecho, Administración, Contabilidad, Negocios Internacionales, Economía, Ingeniero Industrial o carreras afines.
- Mínimo 3 años de experiencia como Oficial de Cumplimiento, Jefaturas, Senior, Supervisión o Gerencia en cooperativas.
- Estudios de especialización indispensables en prevención de LA/FT, Gestión de Riesgos de LA/FT o afines.
CONOCIMIENTOS:
- Normas relacionadas a la Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo en el marco de la Ley N° 30424, en el sector financiero y/o seguros.
FUNCIONES:
- Implementar y supervisar el cumplimiento y/o aplicación de las políticas y procedimientos para el conocimiento del cliente.
- Conocimiento del mercado y la cooperativa corresponsal, a fin de prevenir o detectar operaciones sospechosas de lavado de activos.
- Proponer la implementación y/o modificación de las estratégias políticas y procedimientos para llevar a cabo una adecuada gestión de riesgos de lavado de activos y financiamiento del terrorismo.
- Elaborar y notificar los reportes de operaciones sospechosas a la UIF-Perú.
- Promover la definición de estrategias de la cooperativa para prevenir el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo.
- Atender los requerimientos de información por parte de la entidad reguladora SBS; remisión de los registros de operaciones; tratamiento y remisión de los reportes de operaciones sospechosas.
COMPETENCIAS:
- Pensamiento estratégico.
- Capacidad de análisis.
- Planificación y organización.
- Manejo de la incertidumbre y la complejidad.
- Trabajo bajo presión.
