Oficial de Cumplimiento LA/FT y Normativo
Resumen del Puesto
Buscamos un profesional experimentado para ocupar el rol de Oficial de Cumplimiento LA/FT y Normativo. El candidato ideal será responsable de diseñar, implementar y mantener un robusto sistema de prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (LA/FT) y un programa de cumplimiento normativo integral.
Responsabilidades Principales
- Diseñar, implementar y mantener actualizado el sistema de prevención de LA/FT y el programa de cumplimiento normativo.
- Actuar como punto de contacto principal ante las entidades regulatorias pertinentes.
- Evaluar operaciones inusuales y presentar los reportes correspondientes.
- Verificar la debida diligencia de clientes y la identificación de Personas Políticamente Expuestas (PEP).
- Supervisar el cumplimiento de listas de sanciones internacionales.
- Capacitar al personal en materia de prevención de LA/FT.
- Proponer al Directorio políticas, el programa anual de cumplimiento y medidas correctivas.
Perfil Buscado
- Formación en Derecho, Administración, Economía, Contabilidad o áreas afines.
- Se valoran certificaciones en PLAFT/AML (por ejemplo CAMS) y en compliance.
- Experiencia mínima de 5 años en funciones de cumplimiento normativo o prevención de LA/FT.
- Sólidos conocimientos de las regulaciones aplicables.
- Capacidad analítica y de resolución de problemas.
- Excelentes habilidades de comunicación y presentación.
- Capacidad para trabajar de forma autónoma y en equipo.
