Auxiliar de Prevención de Lavado de Activos y RRHH Trujillo

¡Únete a nuestro equipo como Auxiliar de Prevención de Lavado de Activos y RRHH!!

Perfil:
-Egresado de Contabilidad y/o Administración.
-Experiencia en el área legal y RRHH.
-Manejo de Excel intermedio.
-Disponibilidad inmediata - Tiempo completo.

Funciones:
-Revisión de los involucrados en la operación de venta, en la etapa de identificación, en las páginas de INFOGOB, PLATAFORMA ELECTORAL, GOOGLE y otros de ser el caso.
-Designación a los Asesores de Venta del Régimen de Debida Diligencia a aplicar, así como las observaciones de ser el caso, en la etapa de Identificación.
-Llevar el control de respuestas dadas a los asesores de venta respecto al tipo de régimen a aplicar.
-Apoyar elaborando un pre registro de operaciones sospechosas, el cual deberá ser verificado, corregido, y cargado al portal de la UIF por el Oficial de Cumplimiento para dar pase a su posterior envío.
- Archivo de los expedientes de ventas, por el plazo que establece la ley (Rotulación y embalado de caja).
- Apoyo con el registro de operaciones inusuales, de acuerdo al formato en Excel establecido por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).
- Apoyo en las capacitaciones al personal en materia de Prevención contra Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo.
-Llevar control de asistencia, compensación de horas de todo el personal de las empresas y hacer seguimiento de su ejecución.
-Elaborar las llamadas de atención por tardanzas, faltas injustificadas y marcaciones incompletas.
-Elaborar contratos, procedimientos, circulares referentes a temas laborales.
-Elaborar la planilla mensual del personal.
- Otras funciones asignadas por el jefe inmediato.

Beneficios Laborales:
- Ingreso a planilla.
- Todos los beneficios de ley.