Oficial de Cumplimiento
1 VacantesLegales en Trujillo, La Libertad
- Salario: A convenir
- Categoría: Legal / Asesoría
- Subcategoría Legales
- Localidad: Trujillo
- Activo desde: 12/04/2024
- Jornada: Tiempo completo
- Tipo de Contrato: Contrato por Necesidades del Mercado
- Cantidad de Vacantes: 1
- Años de Experiencia: 1
- Disponibilidad de viajar: No
- Disponibilidad de cambio de residencia: No
Responsabilidades:
- Supervisar el cumplimiento y/o aplicación de las políticas y procedimientos implementados por la empresa.
- Proponer la implementación y/o modificación de las estrategias, políticas y procedimientos para llevar a cabo una adecuada gestión de riesgos de lavado de activos.
- Proponer estrategias para prevenir el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo; así como señales de alerta para ser incluidas en el SPLAFT, de ser el caso
- Verificar la aplicación de políticas y procedimientos necesarios para asegurar el nivel de integridad de los directores, gerentes y trabajadores.
- Verificar la adecuada conservación y custodia de los documentos requeridos para la prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo.
- Coordinar y monitorear la realización de los programas de capacitación respecto a la prevención de lavado de activos y financiamiento al terrorismo para el personal de la empresa