Analista Evaluación Delitos Financieros (Plaft/Fraude)

En Manpower Perú estamos en la búsqueda del mejor talento para asumir la posición de Analista Evaluación Delitos Financieros para nuestro cliente del n° 1 del sector banca.

Funciones:

- Descartar e identificar nuevas señales de alertas de operaciones y transacciones monetarias inusuales de clientes, obtenidas mediante los sistemas automáticos o reportes de oficinas a nivel nacional, Identificando patrones de comportamiento que se encuentran fuera del perfil habitual del cliente, teniendo en cuenta las autonomías del puesto.
- Evaluar las operaciones de clientes realizadas en cuentas y ventanilla, elaborando un informe que sustente la evaluación realizada.
- Consultar a clientes, funcionarios de negocios y otras áreas de la organización sobre operaciones inusuales de clientes con el objetivo de obtener información adicional y sustento documentario sobre las transacciones realizas a través de la institución.
- Revisar la documentación proporcionada por el cliente con el objetivo de hacer la debida diligencia y descartar la alerta generada.
- Administración a nivel usuario de aplicativos que contiene información de los clientes y las operaciones/transacciones bancarias que estos han realizado, como mecanismo o herramienta de consulta para la obtención de información relevante.

Requisitos:

- Egresado de las carreras de Administración, Economía, Contabilidad y carreras afines
- 1 año de experiencia previa como practicante, asistente o analista del equipo de PLAFT, Fraudes, Gestión Operativa, auditoría, Riesgos.
- Conocimiento previo de PLAFT, y herramientas de gestión de data.
- Office Intermedio (excel) y Power Point
- Deseable: Power BI, u otra herramienta de gestión de datos (SQL,u otras)
- Manejo o conocimiento de herramientas de gestión de datos.
- Comunicación efectiva a todo nivel, orientación al detalle.

Beneficios

- Salario acorde al mercado.
- Oportunidad de aprendizaje continuo.

En Manpower Perú promovemos la inclusión y la igualdad de oportunidades, sin distinción de discapacidad, género, orientación, identidad o expresión de género, lugar de origen o generación. ¡Todos los talentos son bienvenidos!