Misión de puesto: Brindar apoyo en la supervisión del cumplimiento normativo y regulatorio de la empresa, asegurando la adecuada implementación de políticas y procedimientos para prevenir riesgos legales y operativos.
Requisitos:
- Egresado de la carrera de contabilidad, finanzas, administración o derecho.
- Experiencia mínima de 6 meses en actividades y/o procesos del sistema de prevención de LAFT o tareas afines al puesto.
- Conocimientos generales sobre el Sistema de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo.
- Regulaciones locales e internacionales en cumplimiento.
- Marco Legal relacionado con el sector de Modasa.
- Conocimiento de herramientas de análisis de datos y/o estadísticas (deseable)
- Microsoft Office
- Manejo sistema SAP (deseable)
Funciones:
- Apoyar al oficial de cumplimiento en administrar, gestionar y controlar integralmente, el Sistema de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (SPLAFT).
- Verificar que se estén efectuando las acciones y controles de la debida diligencia, para el conocimiento de clientes y beneficiarios finales del SPLAFT de la empresa.
- Verificar que se estén efectuando las acciones y controles de la debida diligencia, para el conocimiento de los trabajadores, proveedores y contrapartes del SPLAFT de la empresa.
- Revisar el Registro de Operaciones del SPLAFT sea llenado correctamente, debiendo verificar que se cumpla con lo establecido en la normativa aplicable al SPLAFT de la empresa.
- Apoyar en el análisis de las operaciones reportadas por los colaboradores, para su calificación como operación inusual o sospechosa y su correspondiente reporte.
- Proponer mejoras y establecer puntos de control en los procesos de la empresa.
- Hacer seguimiento a los informes de control interno, comunicando oportunamente las observaciones, proponiendo recomendaciones y/o ejecutando mejoras o correcciones.
- Apoyar al oficial de cumplimiento en la elaboración y presentación del informe anual del oficial de cumplimiento ante la UIF.
- Apoyar en la elaboración del plan anual del Oficial de Cumplimiento.
Ofrecemos:
- Utilidades
- 15 sueldos al año
- Alimentación cubierta al 70% en planta
- Capacitaciones
