Oficial de Cumplimiento Plaft

Por encargo de nuestro cliente, un Holding Financiero, estamos en búsqueda del perfil deal para el puesto de Oficial de Cumplimiento Plaft.

¿Qué necesitas para postular?

- Titulado en Derecho, Administración, Ingeniería Industrial o afines.
- Magister en Finanzas o Derecho Corporativo (Deseable)
- Experiencia mínima de 3 años temas relacionados a cumplimiento corporativo.
- Conocimiento en derecho corporativo, cumplimiento, Plaft.
- Disponibilidad para laborar de forma presencial en el distrito de Santiago de Surco.

Las principales responsabilidades son:

- Vigilar el cumplimiento del Sistema para la Prevención del LA/FT, incluyendo los procedimientos de detección y reporte de operaciones sospechosas
- Verificar la implementación de la metodología de identificación y evaluación de riesgos de cada sujeto obligado
- Verificar la aplicación de políticas y procedimientos establecidos en el sistema de prevención del LA/FT
- Verificar la conservación adecuada de documentos requeridos para la prevención del LA/FT
- Proponer estrategias para la prevención del LA/FT en la organización
- Asegurar la capacitación continua del personal respecto al sistema de prevención del LA/FT
- Proponer señales de alerta a ser incorporadas en los manuales correspondientes
- Analizar las operaciones comunicadas como inusuales
- Determinar operaciones sospechosas a partir del análisis de operaciones inusuales
- Emitir informes semestrales sobre el sistema de prevención del LA/FT y trimestrales sobre la gestión del cumplimiento al Directorio

¿Cuáles son los beneficios que disfrutarás?

- Ingreso directo a planilla completa con todos los beneficios de ley.
- Pagos mensuales.
- Oportunidades de crecimiento.
- Sueldo acorde al mercado.
- Grato ambiente laboral.
- Horario: 8am a 6pm de lunes a viernes.