Oficial de Cumplimiento Por Proyecto
1 VacantesAdministración en San Isidro, Lima
- Salario: A convenir
- Categoría: Administración / Contabilidad / Finanzas
- Subcategoría Administración
- Localidad: San Isidro
- Activo desde: 11/04/2024
- Jornada: Tiempo completo
- Tipo de Contrato: Contrato por Inicio o Incremento de Actividad
- Cantidad de Vacantes: 1
- Educación Mínima: Universitario
- Años de Experiencia: 3
Somos Fin cube, empresa en proceso de crecimiento y expansión en el mercado, dedicado en brindar servicio de ventas, cobranzas y atención al cliente.
REQUISITOS:
- Bachiller o Título en Administración, Economía, Derecho o afines.
- Experiencia mínima 3 años en el cargo y rubro financiero.
- Conocimiento de procesos y normativas de SBS en el ámbito del sistema de prevención de LA/FT y/o afines.
- No estar inmerso en alguna causal que impida su designación en el cargo de Oficial de Cumplimiento.
- Disponibilidad para trabajar en San Isidro
- Horario completo
FUNCIONES:
- Realizar la presentación y elaboración del reporte único de operaciones.
- Supervisar el cumplimiento y/o aplicación de las políticas y procedimientos implementados por el Banco para el conocimiento del cliente, conocimiento del mercado y la banca corresponsal, a fin de prevenir o detectar operaciones sospechosas de lavado de activos.
- Implementar, evaluar y verificar la aplicación de las políticas y procedimientos del sistema de Prevención de Lavado y Activos y Financiamiento del Terrorismo (PLAFT).
- Atender los requerimientos de información por parte de la entidad reguladora
BENEFICIOS:
- Salario acorde al mercado
- Pagos puntuales