Risk & Compliance Manager
1 VacantesLegales en Lima, Lima
- Salario: A convenir
- Categoría: Legal / Asesoría
- Subcategoría Legales
- Localidad: Lima
- Activo desde: 11/04/2025
- Jornada: Tiempo completo
- Tipo de Contrato: Contrato por Necesidades del Mercado
- Cantidad de Vacantes: 1
- Años de Experiencia: 1
- Disponibilidad de viajar: No
- Disponibilidad de cambio de residencia: No
Funciones:
- Participar activamente en el proceso de Onboardings de Clientes
- Análisis de KYB y documentación de clientes en el proceso de onboarding
- Análisis recurrente sobre las terceras partes (Clientes, Proveedores, colaboradores, clientes finales, entidades financieras, etc.)
- Analizar constantemente distintas industrias y oportunidades de negocio con un prisma de Riesgo & Compliance
- liderar auditorías internas o externas de Riesgo y Cumplimiento
- Actualizar/Hacer políticas y Procedimientos de Riesgo y Compliance
- Relaciones positivas con área comercial
- Potenciar a sus analistas
- Liderar reuniones con clientes
Requisitos:
- Experiencia en el área de Compliance por lo menos 2 años en puestos similares.
- Al menos dos años de experiencia en Onboarding de clientes.
- Conocimiento de herramientas de Compliance y AML
- Bachiller o Titulado en Derecho, Administración de empresas, Ingeniería Industrial, a fines.
- Inglés hablado y escrito