Analista de Cumplimiento
1 VacantesAdministración en San Isidro, Lima
- Salario: A convenir
- Categoría: Administración / Contabilidad / Finanzas
- Subcategoría Administración
- Localidad: San Isidro
- Activo desde: 02/05/2025
- Jornada: Tiempo completo
- Tipo de Contrato: Contrato por Necesidades del Mercado
- Cantidad de Vacantes: 1
- Años de Experiencia: 1
- Disponibilidad de viajar: No
- Disponibilidad de cambio de residencia: No
En Kambista, queremos seguir siendo la plataforma más segura para cambiar divisas 💸, y para eso necesitamos a alguien que se sume al equipo y nos ayude a estar siempre un paso adelante en la prevención de crímenes financieros 🚨
¿Qué harás en este rol?
🔍Apoyar a un equipo que tiene como objetivo el mantener a Kambista como la plataforma de cambio de divisas con los mejores controles internos frente a diversos crímenes financieros, considerando la regulación local y mejores prácticas internacionales.
📊Participar en el monitoreo de alertas, revisando clientes en listas internacionales y verificando que las operaciones sean acordes al perfil transaccional.
🗂️Revisar y actualizar bases de datos relacionadas a nuestros controles internos.
🆔Gestionar procesos relacionados a la validación de identidad de nuestros clientes.
🎤Elaborar presentaciones de alto impacto para las capacitaciones mensuales de Cumplimiento.