Analista de Cumplimiento Normativo

Somos "ALFIN BANCO"

Nueva entidad financiera, creciendo dentro del país, formando un nuevo banco para todos los peruanos con una nueva cultura y soluciones financieras para cada necesidad de nuestros clientes.

¿Qué hace un Analista de cumplimiento normativo?

Los Analistas de Cumplimiento Normativo son los responsables de Implementar y controlar el programa de cumplimiento y políticas FATCA - CRS. Asimismo, dar seguimiento permanente y actualizar la matriz de requerimientos y atención FATCA - CRS del banco.

Las principales responsabilidades son:

- Implementar y controlar la ejecución del programa de cumplimiento y políticas FATCA y CRS.
- Gestionar la búsqueda selectiva de datos de cuentahabientes FATCA y colaborar con el diseño de las infraestructuras requeridas para la captura de información, procesamiento y generación de entregables, de acuerdo con las obligaciones que se adquieran en cumplimiento de la Ley FATCA y CRS.
- Prestar soporte y asesoría a las diversas áreas de la compañía en lo concerniente a FATCA (Ley sobre el Cumplimiento Fiscal relativa a cuentas en el extranjero).
- Coordinar la estrategia de comunicación externa y relaciones corporativas (clientes) del Banco.
- Atención de los buzones de FATCA-CRS.
- Proponer mejoras a la gestión de proceso.
- Apoyo al equipo en temas vinculados a la unidad cuando así se requiera.
- Elaborar matrices para ordenar información de la gerencia.
- Elaborar, Revisar y Actualizar la base general de Requerimientos FATCA y CRS del banco, actualizando la información (en Excel y one drive) correspondiente en función a lo reportado por las áreas usuarias.
- Realizar las funciones laborales que su jefe inmediato le indique, dentro del marco de las políticas y procedimientos de la empresa.


Requisitos:
¿Qué necesitas para postular?

- Licenciado en Derecho, Administración, Economía, Ingeniería Industrial o afines.
- Conocimientos en Programa FATCA, Derecho regulatorio y Compliance
- Contar con experiencia entre 3 y 4 años en puestos de gestión del sistema FATCA


Beneficios ¿Cuáles son los beneficios que disfrutarás?

- Ingreso directo a planilla con todos los beneficios de ley.
- Remuneración de acuerdo al mercado.
- Capacitaciones
- Beneficios corporativos.

Somos una Organización socialmente responsable que no consiente actos de discriminación en sus procesos y vela por el

cumplimiento de la ley N° 2 9 9 7 3.

Se informa al postulante que afirma su consentimiento y autorización del uso de sus datos personales expuestos en su CV, dentro del marco de la Ley de Protección de Datos Personales N° 2 9 7 3 3, para fines únicamente de postulación con la organización, este registro se deriva al área de RRHH y se conservara durante un plazo máximo de 6 meses, posterior al proceso

de selección.