Analista de Cumplimiento

Estamos buscando integrar a nuestro equipo al mejor profesional para el cargo de ANALISTA DE CUMPLIMIENTO, que cumpla con los siguientes requisitos:

¿A quién buscamos?

- Título universitario en Derecho, Finanzas o Empresariales.
- De 2 a 5 años de experiencia exitosa en un departamento de Cumplimiento de un importante grupo internacional, preferiblemente en una institución.
- Experiencia en regulaciones de servicios de pago.
- Excelentes habilidades de negociación, redacción, análisis y resolución de problemas.
- Fuerte orientación al servicio al cliente y sólida ética.
- Autonomía, pragmatismo, rigor, capacidad de priorización.
- Sólidas habilidades de comunicación interpersonal/diplomacia para interactuar con personas en todos los niveles de la organización.
- Capacidad para trabajar en un entorno internacional.
- Dominio del inglés.

¿Cuáles serán tus funciones y responsabilidades?

Respaldar el cumplimiento de las leyes y regulaciones aplicables y las directrices de terceros.

- Identificar las regulaciones aplicables a los programas de pago y realizar un monitoreo regulatorio.
- Garantizar el cumplimiento de las leyes y regulaciones contra el lavado de dinero (ALD). Esto incluye: - Liderar la implementación de procedimientos y políticas internas de ALD/CFT y asegurando su correcta aplicación.
- Gestionar la administración de la herramienta de detección de ALD
- Gestionar investigaciones en asuntos regulatorios y de cumplimiento, y contribuir a las respuestas a las solicitudes de información de los organismos reguladores cuando sea necesario.
- Investigación en caso de operaciones atípicas/sospechosas.
- Pilotar y organizar la gobernanza relacionada con el cumplimiento de las leyes anticorrupción : - Aportar su experiencia a otras partes interesadas sobre las normas que impactan la prevención y la lucha contra la corrupción, en particular:
- Políticas sobre terceros que presentan un riesgo de corrupción.
- Actualización de los aspectos ABC de las políticas KY y PEP.
- Políticas anexas al Código de Conducta: regalos e invitaciones, lobbying, conflicto de intereses, patrocinios y mecenazgos.
- Asegurar la promoción y el pilotaje de su implementación en toda la entidad, favoreciendo la mejora continua de los procesos, la identificación de riesgos de incumplimiento (mapeo anticorrupción de riesgos y gestión de terceros, en particular), así como la definición de un programa de sensibilización para todos los colaboradores.
- Contribuir a la organización de capacitaciones dentro de la actividad para mejorar la conciencia sobre los programas de cumplimiento.
- Asegurar la correcta implementación de los planes de acción derivados de las constataciones realizadas por los equipos de auditoría y control interno en el ámbito de aplicación.
- Desarrollar la colaboración con los homólogos de otras entidades en las actividades comunes de ética y cumplimiento.

¿Que ofrecemos?

- Sueldo acorde al mercado.
- Contrato Inicial por 6 meses.
- Ingreso a planilla desde el primer día, con todos los beneficios de ley.
- Excelente clima laboral.
- Horario de oficina de lunes a viernes.
- Modalidad híbrida.
- EPS cubierto al 50%.




Los datos personales que el postulante facilite a través de su hoja de vida, podrán ser recopilados, tratados e incorporados a un Banco de Datos Personales, solo para dichos fines específicos y serán conservados por un periodo máximo de dos años.

Nuestra Empresa respeta los principios de legalidad, consentimiento, finalidad, proporcionalidad, calidad, disposición de recurso y nivel de protección adecuado conforme a las disposiciones de la Ley de Protección de Datos Personales vigentes en Perú.

?Creemos firmemente en la igualdad de oportunidades por lo cual promovemos la diversidad de género, origen étnico, nacionalidad, la inclusión de personas con discapacidad y/o habilidades diferentes de acuerdo con lo establecido en la Ley N°29973?