Analista de Eva. Delitos Financieros

Buscamos a los que tienen ganas de transformar el país. A los que quieren llegar lejos. Por qué esto no es solo un trabajo. Esto es desafiarte en grande para impactar en grande. Esto es el BCP y te estamos buscando para que formes parte de nuestro equipo como ANALISTA DE EVA. DELITOS FINANCIEROS.

¿Cuál es el reto?

Analizar las alertas de clientes BCP en base a un enfoque de riesgos considerando la normativa vigente en materia de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento.

¿Cómo impactarás en grande?

? Descartar e identificar nuevas señales de alertas de operaciones y transacciones monetarias inusuales de clientes, obtenidas mediante los sistemas automáticos o reportes de oficinas a nivel nacional, identificando patrones de comportamiento que se encuentran fuera del perfil habitual del cliente, teniendo en cuenta las autonomías del puesto.

? Evaluar las operaciones de clientes realizadas en cuentas y ventanilla, elaborando un informe que sustente la evaluación realizada.

? Consultar a clientes, funcionarios de negocios y otras áreas de la organización sobre operaciones inusuales de clientes con el objetivo de obtener información adicional y sustento documentario sobre las transacciones realizas a través de la institución.

? Revisar la documentación proporcionada por el cliente con el objetivo de hacer la debida diligencia y descartar la alerta generada.

? Administración a nivel usuario de aplicativos que contiene información de los clientes y las operaciones/transacciones bancarias que estos han realizado, como mecanismo o herramienta de consulta para la obtención de información relevante.

¿Qué necesitamos de ti?

? Perfil Diverso: Egresado de las carreras de Administración, Economía, Contabilidad, a fines.

? Experiencia previa como Asistentes o Analistas del equipo de PLAFT, Fraudes, Gestión Operativa, auditoría, Riesgos (Mínimo 1 año)

? Dominio Tecnológico: Conocimiento previo de Plaft, y herramientas de gestión de data. Conocimiento Office Intermedio (excel y Outlook).

Dominio de inglés a nivel intermedio.

¿Por qué unirte a nuestro equipo?

? Ser parte de la empresa #1 en Merco Talento 2025.

? Ingreso a planilla BCP desde tu primer día.

? Accede a incentivos por tu esfuerzo/desempeño

? Acompañamiento de líderes expertos y referentes en la banca.

? Acceso a descuentos en productos financieros.

? Beneficios corporativos exclusivos por provincia para disfrutar con tu familia.

? Formarás parte de una cultura constante de reconocimientos.

Sí, a ti. Te estamos buscando ¡Únete al equipo BCP! ?Somos una organización comprometida con la igualdad de derechos y oportunidades. Nuestros procesos de selección se rigen bajo una política donde nuestras/os postulantes son consideradas/os sin importar su origen, género, raza o cualquier otra característica, condición o preferencia, promoviendo así una cultura de respeto