Analista de Prevencion Del Fraude

ABAI es una iniciativa puesta en marcha por un grupo de directivos con elevada experiencia en el ámbito de la externalización de los procesos de negocio (BPO), con el objetivo de desarrollar un grupo empresarial focalizado a prestar servicios, desde la externalización de interacciones y procesos de clientes, hasta la consultoría de experiencia del cliente, apoyándose en tecnologías emergentes orientadas a la digitalización de las compañías. El objetivo es ayudar a sus clientes a maximizar el valor de sus operaciones y procesos de negocio, combinando personas, procesos y tecnología.

Misión del puesto:

- Apoyar en la ejecución de actividades de riesgo operativo y de prevención de fraudes, en el caso estas se presenten. Promover una cultura de prevención y detección de fraudes, así como concientizar a los colaboradores en el cumplimiento de las normativas.

Principales Funciones:

- Analizar los eventos de fraude, elaborando los informes de prevención, detección y respuesta al fraude para las diversas unidades orgánicas a fin de que implementen las recomendaciones planteadas.
- Proporcionar los datos para la elaboración de la presentación para el comité mensual de Prevención del Fraude.
- Abordar los casos de fraude comprobados al personal de Labour o load y emitir el informe propio de la investigación con todas las evidencias.
- Consolidar y analizar la información requerida para elaboración del informe y solicitud de pruebas requeridas por el área legal y el área de administración de Personal.

Requisitos:

- Estudios técnicos completos o universitarios concluidos, truncos o en curso.
- Experiencia de al menos 1 año en la posición.
- Manejo de MS Excel a nivel intermedio (deseable)