Analista Principal de Prevencion - Uif

Requisitos:

Graddo académico de bachiller o Título en Derecho.

? Deseable contar con estudios de maestría o postgrado en las profesiones indicadas.

? Recomendable con estudios de Finanzas, Gestión Pública, Políticas Públicas y Derecho Internacional, Penal, Administrativo, Económico, entre otros;y con conocimiento general de Lavado de Activos y de Financiamiento del Terrorismo, así como de sistemas de prevención.

? Deseable contar con conocimientos de inglés a nivel intermedio.

? Deseable conocimiento a nivel intermedio en Microsoft Office y Bases de Datos.

? Disponibilidad para viajar.

? Experiencia laboral mínima de seis (06) años en labores similares a las descritas en este aviso.

? Comunicación, Trabajo en equipo, Planificación y organización para el trabajo, Orientación a la calidad, Juicio y pensamiento analítico, Involucramiento y cumplimiento.

? No estar inhabilitado por sanción de destitución o despido por orden del Poder Judicial u otras inhabilitaciones que determine la Ley.

Funciones:

? Elaborar proyectos de normas de alcance general, sectoriales o sus modificatorias, relacionadas con la lucha contra los delitos del Lavado de Activos y del Financiamiento del Terrorismo.

? Emitir opinión sobre proyectos normativos sectoriales y/o modificatorios en materia de prevención del Lavado de Activos, sus delitos precedentes, y el Financiamiento del Terrorismo.

? Colaborar en la formulación de políticas, normas, lineamientos, sanciones, procedimientos y demás aspectos necesarios orientados a la prevención del Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo, así como la elaboración de modelos de Código de Conducta, Manual para la Prevención del Lavado de Activos, sus delitos precedentes, y del Financiamiento del Terrorismo, para el adecuado funcionamiento del sistema de prevención y detección de dichos delitos.

? Emitir opinión e informes sobre las políticas, normas, lineamientos, sanciones, procedimientos y demás aspectos relacionados con el sistema de prevención del Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo.

? Participar en la coordinación y/o revisión a las propuestas de consultas legales que formulen los Departamentos de la UIF-Perú, antes de su envío a la Superintendencia Adjunta de Asesoría Jurídica;así como las propuestas de respuesta que formule la UIF-Perú en atención a las consultas efectuadas por terceros.

? Participar en la coordinación y/o revisión a las propuestas de consultas legales que formulen los Departamentos de la UIF-Perú, antes de su envío a la Superintendencia Adjunta de Asesoría Jurídica;así como las propuestas de respuesta que formule la UIF-Perú en atención a las consultas efectuadas por terceros.

? Identificar y/o poner en conocimiento de la coordinación de prevención la identificación de posibles señales de alerta del Lavado de Activos y del Financiamiento del Terrorismo durante el desempeño de sus funciones.

? Proponer, el acceso a través de enlace electrónico de nuevas bases de datos para el mejor desempeño de las funciones.

? Apoyar a la Coordinación de Prevención para que comunique al Departamento de Supervisión los cambios normativos identificados durante el desarrollo de sus funciones.

? Participar, cuando corresponda, en las actividades que realiza la UIF-Perú en el ámbito de la CONTRALAFT o su equivalente y en sus Equipos de trabajo.

? Recomendar nuevas tecnologías, procedimientos y herramientas de prevención del Lavado de Activos y del Financiamiento del Terrorismo que coadyuven a hacer efectivo el cumplimiento de la normativa vigente.

? Realizar las coordinaciones con la Coordinación General, para la publicación y actualización de la normativa en materia de prevención de Lavado de Activos, sus delitos precedentes, y del Financiamiento del Terrorismo, a través de la página web de la SBS.

? Apoyar en la coordinación y seguimiento con las áreas competentes de la SBS, respecto a tareas, actividades y/o reuniones de trabajo con organismos supervisores de los sujetos obligados, entidades públicas y/o privadas nacionales.

? Apoyar a la Coordinación de Prevención en la formulación de proyectos de normas sectoriales o sus modificatorias, relacionadas con la lucha contra los delitos de lavado de activos, sus delitos precedentes, y el financiamiento del terrorismo, en coordinación con los órganos competentes de la SBS, y de ser el caso, con los organismos supervisores.

? Dar cumplimiento a las normas y procedimientos sobre protección y aseguramiento de la reserva y confidencialidad de la información de la UIF-Perú.

? Apoyar a la Coordinación de Prevención en la atención a la solicitud de información para la elaboración de la propuesta de informe que se presentará a la Comisión de Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia Financiera u otras Comisiones del Congreso de la República.

? Ejecutar otras funciones que le sean asignadas por el Intendente.

Remuneración competitiva acorde con calificaciones, excelente ambiente de trabajo, capacitación permanente y una enriquecedora experiencia profesional en un organismo supervisor y regulador de primer nivel técnico.