Analista de Prevención La/Ft

Funciones principales: - Apoyar en la implementación, supervisión y cumplimiento del sistema de prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (LA/FT).
- Realizar controles de Debida Diligencia a clientes, colaboradores, proveedores y otras contrapartes.
- Analizar señales de alerta y operaciones inusuales, elaborando reportes para su evaluación por el Oficial de Cumplimiento.
- Verificar el cumplimiento del SPLAFT en agencias mediante visitas programadas según el plan anual de trabajo.
- Elaborar, validar y enviar oportunamente los Registros de Operaciones (RO)
- Mantener actualizadas las listas de control (PEP, ONU y otras) en el sistema institucional.
- Apoyar en la ejecución del programa anual de capacitación en prevención de LA/FT.
- Implementar y dar seguimiento a las medidas correctivas dispuestas por auditoría y organismos reguladores.
- Apoyar en la elaboración de informes trimestrales y semestrales y en el seguimiento del plan anual de cumplimiento.
- Cumplir con las actividades del Plan Individual de Desarrollo y otras funciones asignadas por su jefe inmediato.


Requisitos:
Requisitos:

Formación: Bachiller o Titulado en Ingeniería Industrial, Economía, Administración, Derecho o afines.
Experiencia: mínima de 2 años en el cargo en empresas del rubro financiero.

Conocimientos clave:

- Conocimientos en prevención del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (LA/FT) y/o en gestión de riesgos.
- Dominio de Excel y Power BI intermedio.
- Conocimiento actualizado de la normativa vigente de la SBS en materia de prevención de LA/FT. (Deseable)
- Manejo de herramientas de análisis de datos y/o estadística. (Deseable)


Beneficios ¿Qué ofrecemos?

Capacitación continua y oportunidades de aprendizaje.
EPS cubierta al 45%.
Descuentos corporativos en planes oncológicos.
? Seguro contra accidentes, dentro y fuera del trabajo.
Día libre por cumpleaños.