Analista Plaft - Sector Financiero
Somos un importante Holding Financiero en el sector peruano. Actualmente, nos encontramos en busca del mejor perfil para cubrir la vacante de Analista PLAFT.
¿Qué hace un Analista Plaft?
Velar por el cumplimiento de la normativa vigente en materia de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo, impulsando controles y procedimientos que permitan detectar y mitigar riesgos asociados a las operaciones realizadas por clientes e inversionistas.
¿Cuales son las funciones del puesto?
- Detectar e identificar incidencias que puedan representar riesgos relacionados con los delitos de lavado de activos y financiamiento del terrorismo.
- Validar la información y documentación brindada por clientes y/o inversionistas en el proceso de registro, aplicando los niveles de debida diligencia y verificando el origen de los fondos.
- Velar por el cumplimiento de las políticas y procedimientos del sistema PLAFT dentro de la compañía.
- Contribuir con la elaboración de informes periódicos sobre el cumplimiento del sistema de prevención de LA/FT y reportar cualquier sospecha de soborno.
- Colaborar con requerimientos y fiscalizaciones de las entidades gubernamentales y reguladoras como la SBS y la UIF.
- Gestionar y actualizar matrices de monitoreo y seguimiento de clientes, operaciones y situaciones inusuales.
- Elaborar y validar el contenido del Registro de Operaciones (RO), en cumplimiento con la normativa vigente.
- Monitorear continuamente el desempeño del sistema PLAFT y proponer mejoras en los controles implementados.
- Asegurar el cumplimiento de los controles financieros y no financieros vinculados a la prevención de riesgos.
Requisitos:
- Egresado, bachiller en Derecho, Administración, Negocios Internacionales o carreras afines.
- Conocimiento de la Resolución SBS N.º 2660-2015 y regulaciones locales e internacionales en materia de LA/FT.
- Manejo de herramientas Excel a nivel intermedio o avanzado (deseable).
- Mínimo 2 años en el área de cumplimiento PLAFT dentro del sistema financiero o bajo regulación SBS.
- Experiencia previa en elaboración de RO y gestión documental (deseable).
Beneficios
- Ingreso directo a planilla completa con todos los beneficios de ley.
- Beneficios corporativos (hotelería, restaurantes, entre otros.)
- Descuentos en cursos para desarrollo profesional (cursos, maestrías, especialidades, entre otros.)
- Oportunidades de crecimiento.
- Grato ambiente laboral.
- Capacitaciones continuas a través de la plataforma Crehana.