Funciones:
? Validar la revisión, análisis y disposición de las alertas generadas por el sistema de monitoreo transaccional de prevención de lavado de activos.
? Asegurar el cumplimiento de los SLA de análisis, escalamiento y cierre de alertas.
? Supervisar la elaboración y calidad de los Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) previo a su presentación a la UIF correspondiente.
? Liderar la investigación de casos y alertas derivados del Modelo de Prevención de Delito del Grupo, más allá del monitoreo puramente transaccional.
? Liderar, capacitar y evaluar el desempeño del equipo de investigadores de prevención de delito.
? Participar en la definición, calibración y ajuste de reglas y escenarios de monitoreo transaccional PLAFT.
? Analizar tendencias, tipologías y patrones de riesgo emergentes ?incluyendo activos virtuales/criptoactivos? para retroalimentar el modelo de monitoreo.
? Coordinar con Tecnología/Producto la implementación de mejoras al sistema de monitoreo.
? Preparar la documentación y evidencias requeridas para auditorías internas, externas y regulatorias.
? Dar seguimiento al cierre de observaciones y planes de acción vinculados al proceso de monitoreo transaccional y a las investigaciones de prevención de delito.
Requesitos:
? Estudios en las carreras de Derecho, Economía, Administración, Ingeniería Industrial o carreras afines.
? Certificación o diploma en Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (PLAFT/AML-CFT).
? 5 a 7 años de experiencia en investigaciones de prevención de lavado de activos, monitoreo transaccional, PLAFT/AML-CFT o funciones afines, preferentemente en fintech, PSP o entidades financieras.
? Experiencia previa liderando equipos de investigadores o analistas.
? Experiencia o familiaridad con criptoactivos y activos virtuales (deseable).
? Experiencia trabajando con operaciones o portafolios multi-país en LATAM (deseable).
