Encargado de Cumplimiento
1 VacantesLegales en San Isidro, Lima
- Salario: A convenir
- Categoría: Legal / Asesoría
- Subcategoría Legales
- Localidad: San Isidro
- Activo desde: 07/05/2025
- Jornada: Tiempo completo
- Tipo de Contrato: Contrato por Necesidades del Mercado
- Cantidad de Vacantes: 1
- Años de Experiencia: 1
- Disponibilidad de viajar: No
- Disponibilidad de cambio de residencia: No
En ADN SELECTION, nos encontramos en busca de un Encargado de cumplimiento para uno de nuestros clientes
Funciones:
Proponer y controlar la Gestión de Riesgos de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, supervisando su cumplimiento de acuerdo a los procedimientos internos y leyes vigentes en materia de LA/FT.
Proponer estrategias de la empresa para prevenir y gestionar los riesgos de LA/FT.
Evaluar y verificar la aplicación de las políticas y procedimientos implementados en el Sistema de Prevención del LA/FT, incluyendo el registro de operaciones y la detección oportuna y reporte de operaciones sospechosas.
Verificar que el personal de la empresa cuente con el nivel de capacitación apropiado para los fines del Sistema de Prevención del LA/FT, que incluye la adecuada Gestión de los Riesgos de LA/FT.
Requisitos:
Profesional en Administración, Economía, Contabilidad, Ingeniería industrial u otras carreras afines al cargo que postula.
Gestión de Riesgos de LA/FT.Manejo de Microsoft Office básico (deseable).
Contar con 3 años en cargos similares
Disponibilidad para trabajar de forma presencial