Especialista de Compliance

SENATI, institución líder en formación tecnológica y reconocida como una de las mejores empresas para trabajar, se encuentra en la búsqueda de un(a) Especialista de Cumplimiento
¿Qué buscamos?
Bachiller o Título en Derecho, Administración, Contabilidad, Economía, Ingeniería Industrial o carreras afines.
Contar con maestría o especialización en Compliance, Corporativa, Gestión Universitaria Gobierno Corporativo o Auditoría Interna.
Experiencia mínima de 04 años en funciones relacionadas con cumplimiento (compliance), gestión de riesgos, control interno, auditoría interna, asesoría legal o ética corporativa.
Experiencia comprobada en la implementación, ejecución o seguimiento de sistemas o programas de cumplimiento, así como en la gestión, evaluación y/o investigación de denuncias o reportes recibidos a través de canales de ética.
Conocimientos sólidos en compliance, ética corporativa, anticorrupción, prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo, conocimiento de sistemas de gestión de riesgos y control interno, conocimiento de marcos regulatorios nacionales e internacionales relacionados con cumplimiento, ISO 37001, FCPA (deseable).
Manejo de Office a nivel intermedio.
Ingles a nivel intermedio (deseable)
Disponibilidad para trabajar de manera semipresencial de Lunes a Viernes en la sede de Independencia.
¿Cuáles serán tus principales funciones?
1. Investigar las denuncias recibidas a través de los canales autorizados, documentando hallazgos y proponiendo medidas correctivas para mitigar riesgos éticos e institucionales.
2. Revisar los reportes recibidos por el canal de ética, resguardar la confidencialidad de los denunciantes, recopilar evidencias preliminares y preparar los expedientes para su investigación formal.
3. Actualizar el Código de Ética y el Programa de Cumplimiento, considerando los cambios regulatorios y las mejores prácticas aplicables.
4. Verificar clientes, proveedores y personal mediante el cruce de información con listas restrictivas (OFAC, ONU, PEP, entre otras), identificando y alertando sobre coincidencias de alto riesgo.
5. Investigar las alertas generadas por los sistemas de monitoreo, solicitar sustentos a las áreas involucradas y elaborar informes de análisis para la evaluación de la jefatura.
6. Recopilar información y actualizar las matrices de riesgos legales, penales y de lavado de activos y financiamiento del terrorismo (LA/FT), identificando vulnerabilidades en los procesos institucionales.
7. Monitorear los cambios normativos nacionales e internacionales en materia de ética, cumplimiento y prevención del delito, proponiendo ajustes al sistema institucional de cumplimiento.
8. Diseñar y actualizar políticas, manuales y procedimientos de cumplimiento relacionados con conflictos de intereses, regalos e invitaciones, debida diligencia y otros controles institucionales.
9. Ejecutar revisiones periódicas de cumplimiento mediante muestreos y recopilación de evidencias, documentando los hallazgos identificados en las distintas áreas.
10. Monitorear los planes de acción derivados de auditorías internas y externas, verificar las evidencias de cierre de brechas y elaborar indicadores e informes de desempeño del sistema de cumplimiento para la jefatura y el Comité de Ética y Cumplimiento.
¿Qué ofrecemos?
Ingreso a planilla con los beneficios de ley.
Beneficios exclusivos de la institución.
Capacitación y oportunidad de desarrollo.
Cobertura de EPS.
En SENATI nos comprometemos con la igualdad de oportunidades. Todos/as los/as postulantes serán considerados/as sin importar su origen étnico, sexo, edad, estado civil, orientación sexual, identidad de género, religión, discapacidad, nacionalidad o condición económica. Según ley n°299731.