Oficial de Cumplimiento - Prevención de Lavado de Activos

Oficial de Cumplimiento - Prevención de Lavado de Activos Resumen del Puesto Estamos en la búsqueda de un profesional experimentado para ocupar el rol de Oficial de Cumplimiento, enfocado en la prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo. El candidato ideal poseerá un profundo conocimiento de las normativas vigentes y una sólida capacidad para implementar y supervisar políticas y procedimientos de cumplimiento.

Responsabilidades - Diseñar, implementar y mantener el programa de cumplimiento normativo de la organización.
- Supervisar las operaciones para asegurar la adhesión a las leyes y regulaciones aplicables en materia de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo.
- Realizar evaluaciones de riesgo y proponer medidas correctivas.
- Desarrollar e impartir capacitaciones al personal sobre temas de cumplimiento.
- Gestionar las relaciones con las autoridades regulatorias y otros organismos pertinentes.
- Analizar transacciones y reportar actividades sospechosas según corresponda. Requisitos - Título universitario en áreas como Derecho, Finanzas, Administración de Empresas o carreras afines.
- Experiencia comprobada en roles de cumplimiento, auditoría o legal, con especialización en prevención de lavado de activos.
- Conocimiento exhaustivo de las leyes y regulaciones nacionales e internacionales sobre PLD/FT.
- Capacidad analítica y de resolución de problemas.
- Habilidades de comunicación efectiva, tanto oral como escrita.
- Proactividad, integridad y alto sentido de la responsabilidad.
- Capacidad para trabajar de forma autónoma y en equipo.