Oficial de Cumplimiento - Prevención de Lavado de Activos
AUXILIAR CONTABLE
Oficial de Cumplimiento - Prevención de Lavado de Activos Resumen del Puesto Estamos en la búsqueda de un profesional experimentado para ocupar el rol de Oficial de Cumplimiento, con un enfoque especializado en Prevención de Lavado de Activos. El candidato ideal poseerá un profundo conocimiento de las normativas vigentes y una probada capacidad para implementar y supervisar políticas y procedimientos de cumplimiento.
Responsabilidades - Desarrollar, implementar y mantener políticas y procedimientos de cumplimiento relacionados con la prevención del lavado de activos y el financiamiento del terrorismo.
- Supervisar las transacciones y actividades para identificar y reportar operaciones sospechosas.
- Realizar evaluaciones de riesgo y proponer medidas correctivas.
- Capacitar al personal en materia de cumplimiento y prevención de lavado de activos.
- Mantenerse actualizado sobre la legislación y las mejores prácticas en el ámbito del cumplimiento normativo.
- Colaborar con las autoridades regulatorias y auditorías internas/externas. Requisitos - Título universitario en áreas como Derecho, Finanzas, Administración de Empresas o disciplinas afines.
- Experiencia comprobada en roles de cumplimiento, especialmente en prevención de lavado de activos.
- Conocimiento exhaustivo de las leyes y regulaciones aplicables a la prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo.
- Capacidad analítica y de resolución de problemas.
- Habilidades de comunicación efectiva, tanto oral como escrita.
- Capacidad para trabajar de forma autónoma y gestionar múltiples tareas.
- Integridad y altos estándares éticos.