Oficial de Cumplimiento - Prevención de Lavado de Activos

CONTABILIDAD



Oficial de Cumplimiento - Prevención de Lavado de Activos Resumen del Puesto Estamos en la búsqueda de un profesional experimentado para desempeñarse como Oficial de Cumplimiento, con un enfoque específico en la Prevención de Lavado de Activos. El candidato ideal poseerá un profundo conocimiento de las normativas vigentes y una probada capacidad para implementar y supervisar políticas y procedimientos de cumplimiento.

Responsabilidades - Desarrollar, implementar y mantener el programa de cumplimiento de la organización en materia de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo.
- Supervisar las transacciones y operaciones para identificar actividades sospechosas.
- Realizar análisis de riesgos y proponer medidas de mitigación.
- Elaborar y presentar informes a las autoridades regulatorias correspondientes.
- Capacitar al personal en materia de cumplimiento y prevención de lavado de activos.
- Mantenerse actualizado sobre las leyes, regulaciones y mejores prácticas en el ámbito del cumplimiento. Requisitos - Título universitario en áreas como Derecho, Finanzas, Administración de Empresas o carreras afines.
- Experiencia comprobable en roles de cumplimiento, auditoría o legal, con especialización en prevención de lavado de activos.
- Conocimiento exhaustivo de las leyes y regulaciones aplicables a la prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo.
- Capacidad analítica y de resolución de problemas.
- Habilidades de comunicación oral y escrita.
- Capacidad para trabajar de forma autónoma y gestionar múltiples tareas.